آخر 10 مشاركات
رولات التوست بالدجاج , طريقه تقديم رولات التوست بالدجاج (الكاتـب : اصاله.... - مشاركات : 0 - المشاهدات : 6 - الوقت: 10:06 AM - التاريخ: 06-24-2018)           »          حشوة ورق العنب , مكونات عمل حشوة ورق العنب (الكاتـب : اصاله.... - مشاركات : 0 - المشاهدات : 5 - الوقت: 10:05 AM - التاريخ: 06-24-2018)           »          كفتة الحاتي , مكونات تقديم كفتة الحاتي (الكاتـب : اصاله.... - مشاركات : 0 - المشاهدات : 8 - الوقت: 10:05 AM - التاريخ: 06-24-2018)           »          ستروغونوف اللحم , اشهى ستروغونوف اللحم (الكاتـب : اصاله.... - مشاركات : 0 - المشاهدات : 6 - الوقت: 10:04 AM - التاريخ: 06-24-2018)           »          طاجن اللحمة بالخضار , مكونات تقديم طاجن اللحمة بالخضار (الكاتـب : اصاله.... - مشاركات : 0 - المشاهدات : 6 - الوقت: 10:04 AM - التاريخ: 06-24-2018)           »          كفتة الفراخ , طريقه عمل كفتة الفراخ (الكاتـب : اصاله.... - مشاركات : 0 - المشاهدات : 4 - الوقت: 10:03 AM - التاريخ: 06-24-2018)           »          الكفتة بالبرغل , طريقه تقديم الكفتة بالبرغل (الكاتـب : اصاله.... - مشاركات : 0 - المشاهدات : 4 - الوقت: 10:03 AM - التاريخ: 06-24-2018)           »          العصيدة السودانية , طريقه العصيدة السودانية (الكاتـب : اصاله.... - مشاركات : 0 - المشاهدات : 5 - الوقت: 10:02 AM - التاريخ: 06-24-2018)           »          الدجاج المحمر بالزيت , مكونات الدجاج المحمر بالزيت (الكاتـب : اصاله.... - مشاركات : 0 - المشاهدات : 5 - الوقت: 10:02 AM - التاريخ: 06-24-2018)           »          لحم النعام , مكونات عمل لحم النعام (الكاتـب : اصاله.... - مشاركات : 0 - المشاهدات : 5 - الوقت: 09:59 AM - التاريخ: 06-24-2018)



أضف رد جديد

قديم 10-22-2015, 03:42 PM   #1
صمت الليالي....


الصورة الرمزية صمت الليالي
صمت الليالي غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 778
 تاريخ التسجيل :  Dec 2010
 أخر زيارة : 10-05-2017 (04:24 AM)
 المشاركات : 9,701 [ + ]
 التقييم :  1140
 الدولهـ
India
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
الصورة الرمزية صمت الليالي
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 9,701
التقييم: 1140
افتراضي التحقيق في 31 بلاغاً عن جرائم تمويل إرهاب خلال عام



اخبار سبق

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: كشف التقرير السنوي لعام 2014 الصتدر عن الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية، عن تلقي ادارة التحريات المالية خلال عام 2014م، 126 بلاغاً تتعلق بحالات اشتباه في تمويل إرهاب، لافتاً إلى إحالة 37 منها للتحقيق.

وقال التقرير: "61% من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم تمويل الإرهاب خلال عام 2014م، وردت من مؤسسات مالية".

وأضاف: "31% من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم تمويل الإرهاب خلال عام 2014م، وردت من مواطنين ومقيمين".

وأردف: "تلقت التحريات المالية خلال عام 2014م، 2240 بلاغا عن حالات اشتباه في جرائم غسل أموال، وتمت إحالة 136 منها للتحقيق فيما وردت 88% من البلاغات عن جرائم غسل أموال خلال عام 2014م، من مؤسسات مالية".

وتابع التقرير: "تقدمت التحريات المالية بـ505 طلبات للكشف عن حسابات بنكية بعد الاشتباه في استخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، كما قامت التحريات المالية بدراسة 2285 حساباً بنكياً للاشتباه في استخدامها في عمليات غسل أموال أوتمويل إرهاب".

وكشف التقرير أن القضاء نظر 975 قضية ذات علاقة بجرائم تمويل إرهاب، وثمانية قضايا ذات علاقة بجرائم غسل أموال، فيما تلقت التحريات المالية 143 طلباً دولياً للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات تمويل إرهاب.

وأوضح تقرير الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية أن التحريات المالية تقدمت بست طلبات دولية للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات تمويل إرهاب.
وبحسب التقرير؛ فقد تلقت التحريات المالية 245 طلباً دولياً للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات غسل أموال كما تقدمت التحريات المالية بـ82 طلباً دولياً للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات غسل أموال.

جدير بالذكر أن الإدارة العامة للتحريات المالية "وحدة التحريات الأمنية" سابقاً، تختص بتلقي ومعالجة البلاغات المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي تتلقى التحريات المالية البلاغات الخاصة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك استناداً إلى نظامي مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال.


hgjprdr td 31 fghyhW uk [vhzl jl,dg Yvihf oghg uhl hgjprdr fghyhW jH,dg plhl [vhzl uhl uk td



 

رد مع اقتباس
قديم 10-24-2015, 09:41 PM   #2
همس القلوب....


الصورة الرمزية همس القلوب
همس القلوب غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1069
 تاريخ التسجيل :  Dec 2011
 أخر زيارة : 09-19-2017 (09:14 PM)
 المشاركات : 17,370 [ + ]
 التقييم :  50
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Female
 SMS ~
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لوني المفضل : Deeppink
الصورة الرمزية همس القلوب
افتراضي رد: التحقيق في 31 بلاغاً عن جرائم تمويل إرهاب خلال عام



شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .


 
 توقيع : همس القلوب

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


رد مع اقتباس
أضف رد جديد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
31, التحقيق, بلاغاً, تأويل, حمام, جرائم, عام, عن, في, إرهاب


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
البحث عن تمويل الاوقاف صمت الليالي آخر الأخبــــــــــــار 0 07-05-2014 04:58 PM
تمويل البنوك ينمو بنسبة 28% صمت الليالي آخر الأخبــــــــــــار 0 05-04-2014 04:14 PM
«أفغاني فرنسي» مُبعد من أفغانستان وراء جرائم قتل الجنود وتلاميذ المدرسة اليهودية جابر آخر الأخبــــــــــــار 0 03-22-2012 11:20 PM
جرائم متنوعه لميس آخر الأخبــــــــــــار 0 03-07-2012 06:44 PM
التصديق بالنبي من غير تأويل نسمة نَبَـــيٌ الرَحٌمـــــــــةٌ وعُظَمَـــاءَ الإِســــلاَم 2 01-18-2012 08:13 PM


ارشفة و تسريع شركة الفنون

أقسام المنتدى

الْمُنْتـَــــدَىَ الْعـَــــامْ | مَحَـــــطَةْ عُبـُــــوْر | المُنْتـَــدَىَ الْخـَــاصْ | الأَنْشِـــــطَةَ الْخَيـْــــرِيَةَ | المَواضِيــــع الإِســــلاَمِيٌـــة العَـــــامَة | فـُـــــلْ وَ كَـــــادِيْ | عالمــــــــــــــــكِ أنتِ | مَسَــــاحـَـة بــــَوح | رِيشَـة فَنان | المُُنْتـَــدَىَ الْشَـــبَاْبِيْ وَ الْتـَــرْفِيْهِيْ | عَــــــاْلَمَهٌ الْخـَـــــاصْ | مَشـَــــاْهِدَ وَ صُــــوَرْ | الْمُنْتـَــــدَىَ الأَِدَاْرِيْ | مَجـْــــلِسْ الإِشْـــــرَافْ | نَسْـــــمَعُ صَوْتـَــــكَ | وَقْـــــتْ مٌسْتَقْـــــطَعْ | الدِيـْــــوَانِيــَـــهْ | أَخْبـَــــاْرَ وَ مُنَاْسَبـَــــاتْ | تــــَـارِيــْـــخٌ وأَعـْــــلاَمْ | وِجـــهـــة نَـــظـــر | خـَــــاْصْ بـِــــالإِدَارَةَ | بَعِــــيْدَاً عَنِ الْحـَـــدَثْ | مَسْـــــرَحَ الإَبْتِسـَــــامَةَْ | الكُـمبـيـوتَر | مُنْتـَــدَىَ الأُسْـــرَةَ وَ الْمُجـْــتَمَعْ | لَذَاْئـِـــــذَ وَ شِفـَــــــاءْ | المُنٌتَـــــدَىَ الإِســـلاَمِي | نَبَـــيٌ الرَحٌمـــــــــةٌ وعُظَمَـــاءَ الإِســــلاَم | الصَوتِيَــــاتٌ والمَرئِيَــــَات الإِســــلَامِية | المُنتَدى التَقَنِي | الجَـــــــوَّال | الطِفْــــــــــــــــــــــــلْ | الدِيكـُــور و الأثــَــــاثْ | آخر الأخبــــــــــــار | ( خـَـاصْ بِمَجْمُــوْعَةْ الْعـَـائِلَةْ ) | المواضيع الحصرية | دورات متخصصة |


الساعة الآن 01:50 PM
This Forum used Arshfny Mod by islam servant
سعداء بتواجدكم معنا في منتديات عائلة
ال باسودان