آخر 10 مشاركات
ستايلات للفوتوشوب 2018 , تحميل ستايلات للكتابة مجاناً 2018 (الكاتـب : زهرة الحياة.... - المشاركات : 0 - زيارات : 1 - الوقت: 10:32 PM - التاريخ: 11-21-2017)           »          برنامج المحادثة فايبر احدث اصدار للكمبيوتر Viber 7.5.0.97 (الكاتـب : صدى المشاعر.... - المشاركات : 0 - زيارات : 14 - الوقت: 08:48 PM - التاريخ: 11-21-2017)           »          ستايلات احترافية للفوتوشوب 2018 , تحميل ستايلات مجانية 2018 (الكاتـب : زهرة الحياة.... - المشاركات : 0 - زيارات : 19 - الوقت: 07:59 PM - التاريخ: 11-21-2017)           »          80 ستايل احترافي لعناوين الألعاب 2018 , تحميل ستايلات لعناوين الألعاب 2018 (الكاتـب : زهرة الحياة.... - المشاركات : 0 - زيارات : 14 - الوقت: 07:56 PM - التاريخ: 11-21-2017)           »          14 ستايل لعناوين الألعاب 2018 , ستايلات أشهر عناوين الألعاب (الكاتـب : زهرة الحياة.... - المشاركات : 0 - زيارات : 13 - الوقت: 06:44 PM - التاريخ: 11-21-2017)           »          ملابس خروج للشباب 2017 ، ملابس مناسبات للرجال 2017 (الكاتـب : همسة أمل.... - المشاركات : 0 - زيارات : 15 - الوقت: 02:46 PM - التاريخ: 11-21-2017)           »          تشكيلة ملابس للرجال 2017 ، احلى ملابس انيقة للرجال 2017 (الكاتـب : همسة أمل.... - المشاركات : 0 - زيارات : 14 - الوقت: 02:44 PM - التاريخ: 11-21-2017)           »          طرق ازالة الشعر ، لازاله شعر الجسم (الكاتـب : همسة أمل.... - المشاركات : 0 - زيارات : 10 - الوقت: 02:41 PM - التاريخ: 11-21-2017)           »          اسباب و علاج الكلف ، علاج الكلف بسهولة (الكاتـب : همسة أمل.... - المشاركات : 0 - زيارات : 10 - الوقت: 02:40 PM - التاريخ: 11-21-2017)           »          اسباب الهالات السوداء ، علاج الهالات السوداء (الكاتـب : همسة أمل.... - المشاركات : 0 - زيارات : 15 - الوقت: 02:39 PM - التاريخ: 11-21-2017)



أضف رد جديد

قديم 10-22-2015, 04:42 PM   #1
صمت الليالي....


الصورة الرمزية لـ صمت الليالي
صمت الليالي غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 778
 تاريخ التسجيل :  Dec 2010
 أخر زيارة : 10-05-2017 (05:24 AM)
 مشاركات : 9,701 [ + ]
 السمعة :  1140
 الدولهـ
India
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
الصورة الرمزية لـ صمت الليالي
تاريخ التسجيل: Dec 2010
مشاركات: 9,701
السمعة: 1140
افتراضي التحقيق في 31 بلاغاً عن جرائم تمويل إرهاب خلال عام



اخبار سبق

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: كشف التقرير السنوي لعام 2014 الصتدر عن الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية، عن تلقي ادارة التحريات المالية خلال عام 2014م، 126 بلاغاً تتعلق بحالات اشتباه في تمويل إرهاب، لافتاً إلى إحالة 37 منها للتحقيق.

وقال التقرير: "61% من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم تمويل الإرهاب خلال عام 2014م، وردت من مؤسسات مالية".

وأضاف: "31% من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم تمويل الإرهاب خلال عام 2014م، وردت من مواطنين ومقيمين".

وأردف: "تلقت التحريات المالية خلال عام 2014م، 2240 بلاغا عن حالات اشتباه في جرائم غسل أموال، وتمت إحالة 136 منها للتحقيق فيما وردت 88% من البلاغات عن جرائم غسل أموال خلال عام 2014م، من مؤسسات مالية".

وتابع التقرير: "تقدمت التحريات المالية بـ505 طلبات للكشف عن حسابات بنكية بعد الاشتباه في استخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، كما قامت التحريات المالية بدراسة 2285 حساباً بنكياً للاشتباه في استخدامها في عمليات غسل أموال أوتمويل إرهاب".

وكشف التقرير أن القضاء نظر 975 قضية ذات علاقة بجرائم تمويل إرهاب، وثمانية قضايا ذات علاقة بجرائم غسل أموال، فيما تلقت التحريات المالية 143 طلباً دولياً للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات تمويل إرهاب.

وأوضح تقرير الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية أن التحريات المالية تقدمت بست طلبات دولية للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات تمويل إرهاب.
وبحسب التقرير؛ فقد تلقت التحريات المالية 245 طلباً دولياً للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات غسل أموال كما تقدمت التحريات المالية بـ82 طلباً دولياً للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات غسل أموال.

جدير بالذكر أن الإدارة العامة للتحريات المالية "وحدة التحريات الأمنية" سابقاً، تختص بتلقي ومعالجة البلاغات المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي تتلقى التحريات المالية البلاغات الخاصة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك استناداً إلى نظامي مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال.


hgjprdr td 31 fghyhW uk [vhzl jl,dg Yvihf oghg uhl hgjprdr fghyhW jH,dg plhl [vhzl uhl uk td



 


رد مع اقتباس
قديم 10-24-2015, 10:41 PM   #2
همس القلوب....


الصورة الرمزية لـ همس القلوب
همس القلوب غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1069
 تاريخ التسجيل :  Dec 2011
 أخر زيارة : 09-19-2017 (10:14 PM)
 مشاركات : 17,370 [ + ]
 السمعة :  50
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Female
 SMS ~
[SIZE="5"][COLOR="Magenta"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/COLOR][/SIZE]
لوني المفضل : Deeppink
افتراضي رد: التحقيق في 31 بلاغاً عن جرائم تمويل إرهاب خلال عام



شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .


 
 توقيع : همس القلوب



رد مع اقتباس
أضف رد جديد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
31, التحقيق, بلاغاً, تأويل, حمام, جرائم, عام, عن, في, إرهاب


زوار هذا الموضوع الآن : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
طريقة العرض
عادي عادي

ضوابط المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : نشيط
كود [IMG] : نشيط
كود هتمل : خامل
Trackbacks are نشيط
Pingbacks are نشيط
Refbacks are نشيط


مواضيع ذات صلة
الموضوع الكاتب المنتدى المشاركات المشاركة الأخيرة
البحث عن تمويل الاوقاف صمت الليالي آخر الأخبــــــــــــار 0 07-05-2014 05:58 PM
تمويل البنوك ينمو بنسبة 28% صمت الليالي آخر الأخبــــــــــــار 0 05-04-2014 05:14 PM
«أفغاني فرنسي» مُبعد من أفغانستان وراء جرائم قتل الجنود وتلاميذ المدرسة اليهودية جابر آخر الأخبــــــــــــار 0 03-23-2012 12:20 AM
جرائم متنوعه لميس آخر الأخبــــــــــــار 0 03-07-2012 07:44 PM
التصديق بالنبي من غير تأويل نسمة نَبَـــيٌ الرَحٌمـــــــــةٌ وعُظَمَـــاءَ الإِســــلاَم 2 01-18-2012 09:13 PM


ارشفة و تسريع شركة الفنون

أقسام المنتدى

الْمُنْتـَــــدَىَ الْعـَــــامْ | مَحَـــــطَةْ عُبـُــــوْر | المُنْتـَــدَىَ الْخـَــاصْ | الأَنْشِـــــطَةَ الْخَيـْــــرِيَةَ | المَواضِيــــع الإِســــلاَمِيٌـــة العَـــــامَة | فـُـــــلْ وَ كَـــــادِيْ | عالمــــــــــــــــكِ أنتِ | مَسَــــاحـَـة بــــَوح | رِيشَـة فَنان | المُُنْتـَــدَىَ الْشَـــبَاْبِيْ وَ الْتـَــرْفِيْهِيْ | عَــــــاْلَمَهٌ الْخـَـــــاصْ | مَشـَــــاْهِدَ وَ صُــــوَرْ | الْمُنْتـَــــدَىَ الأَِدَاْرِيْ | مَجـْــــلِسْ الإِشْـــــرَافْ | نَسْـــــمَعُ صَوْتـَــــكَ | وَقْـــــتْ مٌسْتَقْـــــطَعْ | الدِيـْــــوَانِيــَـــهْ | أَخْبـَــــاْرَ وَ مُنَاْسَبـَــــاتْ | تــــَـارِيــْـــخٌ وأَعـْــــلاَمْ | وِجـــهـــة نَـــظـــر | خـَــــاْصْ بـِــــالإِدَارَةَ | بَعِــــيْدَاً عَنِ الْحـَـــدَثْ | مَسْـــــرَحَ الإَبْتِسـَــــامَةَْ | الكُـمبـيـوتَر | مُنْتـَــدَىَ الأُسْـــرَةَ وَ الْمُجـْــتَمَعْ | لَذَاْئـِـــــذَ وَ شِفـَــــــاءْ | المُنٌتَـــــدَىَ الإِســـلاَمِي | نَبَـــيٌ الرَحٌمـــــــــةٌ وعُظَمَـــاءَ الإِســــلاَم | الصَوتِيَــــاتٌ والمَرئِيَــــَات الإِســــلَامِية | المُنتَدى التَقَنِي | الجَـــــــوَّال | الطِفْــــــــــــــــــــــــلْ | الدِيكـُــور و الأثــَــــاثْ | آخر الأخبــــــــــــار | ( خـَـاصْ بِمَجْمُــوْعَةْ الْعـَـائِلَةْ ) | المواضيع الحصرية | دورات متخصصة |


التوقيت حسب جرينتش +3. الساعة الآن 10:34 PM.
سعداء بتواجدكم معنا في منتديات عائلة
ال باسودان